“我查了近兩年張鵬飛的所有通話信息,短期內出現頻率高于三次的號碼,一共有75個。”
這個結果很重要,梁樂眼睛一下子亮了起來:“查這些號碼主的身份!”
“我說名字,你記一下!
張新民,身份證號碼:412811********1415
陳愛華,身份證號碼:......
寧遠,......
......”
這75個人的名單一出來,梁樂立馬在公民信息庫中查詢他們的身份信息。
這其中既有張鵬飛的父母妻子,也有公司員工,但大多數是金碧輝煌夜總會的生意合作伙伴,調查這些人的身份信息和社會關系,是一項繁瑣的工程。
排除了一部分人以后,梁樂給于培風遞過去一張名單:“查查這些人的經營范圍和銀行流水。”
這些人名下都有公司,與張鵬飛具有一定的業務關系,但隨著于培風把相應的信息查出來,梁樂漸漸皺起了眉頭。
信息都很正常,看上去只是正常的業務往來,從銀行流水來看,也沒有太大問題。
張鵬飛的生意能做到今天這種安安穩穩的地步,可見他是一個足夠謹慎的人,即便有問題,也被他隱藏得很好。
不細致地查,恐怕難以找到隱藏在這些海量信息中的蛛絲馬跡。
“公司稅務情況怎么樣?”
“每年都按期進行稅務申報,稅種、稅目、應納稅項目等都沒有問題,每年的納稅額都在提升。”
“查經營范圍!”
“沒有大問題,那些不該觸犯的雷區,他們摸得很清。”
“公司股東信息呢?”
“還在查......包括張鵬飛在內,一共有7名股東,張鵬飛持股40%是大股東,其余股東分別為馬良、趙振、......一共持股60%。”
“盈利分紅有沒有問題?”
“沒問題,公司財務對這一塊做的很明白。”
“......”
一下午的時間,兩人悶頭在調查處,全部心思埋在卷宗里。
梁樂頭昏腦漲,想要去接杯水,一抬頭才發現天色已經微微見暗,一下午居然就這么過去了,但他并沒有找到太大的漏洞。
于培風也郁悶地伸了個懶腰:“公司有些賬目不清,有人為改動的痕跡,但數額都比較小,不算大毛病。”
很多業務比較多的公司,都有這種問題,就算追查下去,也只是財務方面補齊賬目就可以解決,動不了張鵬飛絲毫。
兩人都有些情緒低沉。
調查處的工作人員看了看時間,過來提醒兩人,他們快要下班了。
梁樂有些不甘心,兩人查了一下午,結果不痛不癢,別說給張鵬飛定罪,就是找點兒麻煩都做不到。
梁樂咬牙切齒道:“擴大范圍,降低條件,我就不信世上還有不透風的墻!”
話是這么說,但兩人面色都有點不太好看。
照這么查下去,那就等于大海撈針,且不說能不能找到罪證,單是需要耗費的時間,也要遠遠超出兩人的預計。
可照目前的情況來看,也只能這么做了。
一個工作人員走了過來,“你們要查什么東西?”
梁樂看過去,這是個調查處的老軍官,待梁樂說出困惑,那名老軍官哈哈大笑。
“我還以為你們在查資料,找罪證不能這么查!”
梁樂跟于培風對視一眼,兩人肅然起敬道:“還請前輩教教我們!”
“我可沒時間,我就告訴你們一句話!
你們能查到的,其他部門也能查到,他們沒有發現問題,那就證明沒有問題,你們想在明面上找紕漏,基本不可能!
你們現在能看到的,都是當事人想給你們看的,要想找罪證,不能從表面入手!”
老軍官飄然離開,留下了面面相覷的梁樂與于培風。
于培風一臉茫然:“前輩在說什么?”
梁樂覺得前輩說得很有道理,但又好像什么都沒有說,不由得悶悶道:“不知道,我覺得自己悟性有點差?”
于培風陷入了沉思,顯然他也不能接受自己悟性差的事實。
在這一片凝重的氛圍中,于培風拿出一張空白的紙,在上面畫了幾個圈。
他試探著說道:“咱們不妨用逆推法和關鍵路徑法,咱們先假設張鵬飛存在罪行,然后現在來找他掩蓋罪證的辦法。”
“夜總會我也去過,天下烏鴉一般黑。高級會員和大客戶,有些違規項目對他們是開放的,這就可能存在組織賣yin罪、聚眾賭博罪、容留他人吸du罪等罪行,至少也包括一個治安管理不符合要求。”
“但是經營場所的治安審查沒有問題,這就說明有人在替他們掩蓋或者通風報信。”
于培風把幾個結點用線條連了起來,說道:“為什么有人要替張鵬飛擦屁股,這么做了又能有什么好處?”
梁樂覺得腦子里豁然一亮,好像有些東西在漸漸浮出水面:“難道是因為......”
于培風也眼前一亮,兩人異口同聲道:“利益糾纏(相關)!”
梁樂這會兒腦筋轉得飛快:“人情大不過利益,有共同的利益糾纏才能維系關系網,張鵬飛善于鉆營,只有把某些人拉上同一條船里,他才能足夠安穩,那些人之所以庇護他,也正是為了維護自身利益!”
因此貪污受賄情況,是極有可能存在的!
梁樂越想越覺得自己似乎摸到了什么東西,但是從之前查到的數據來看,他并沒有發現端倪。
于培風喃喃道:“張鵬飛控股40%,其他人和公司控股60%,一共7個單位,一家夜總會,有必要存在這么多股東嗎?”
“老梁,這些股東的信息你查了沒有?”
梁樂目光越來越亮:“除了張鵬飛,其他股東我查了身份信息和銀行流水,再細致的東西我就沒有查,比如......”
“社會關系!”
兩人立即動手,調查方向著重放在其余股東身上。
良久之后,梁樂深深地嘆了口氣:“我滴個鬼鬼!”
于培風目光深刻,“果然,前輩就是前輩!”
社會關系是一張大網絡,一個人從一出生,便落在這個網里,每個人的一舉一動,都能通過層層疊疊的線條,傳遞到四面八方。
在這個網里,沒有人可以獨立存在,軍分區的力量,讓梁樂很輕易地查到了想要的信息。
“六個股東,五個與官府人員有關,裙帶關系真是要不得啊......”
于培風站起來,晃了晃發酸的脖子,嘿嘿直笑:“走了,兄弟,時辰已到,該上路了!”